三亿体育法狮龙：法狮龙家居建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

栏目：公司动态发布时间：2024-07-19

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　　三亿体育app下载法狮龙: 法狮龙家居建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会之法律意见书

　　国浩律师（杭州）事务所

　　关于法狮龙家居建材股份有限公司

　　法律意见书

　　国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受法狮龙家居建材股份有

　　限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股

　　东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以

　　下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）三亿体育、

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东大

　　会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简

　　称“《治理准则》”）等法律、行政法规、规范性文件、上海证券交易所业务规

　　（以下简称“《公司章程》”）、

　　《法狮龙家居建材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议

　　事规则》”）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、

　　为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的本次股东大会的有关文件

　　的原件，包括但不限于公司本次股东大会的会议资料等文件，同时听取了公司就

　　公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有

　　效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切足以影响本法律意见书

　　本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行

　　政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，

　　本所律师仅对本次股东大会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会

　　本法律意见书仅用于为公司本次股东大会见证之目的，不得用于其他任何目

　　的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料，

　　随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担

　　本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文

　　件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　（一）本次股东大会的召集

　　董事会第十八次会议，审议通过了《关于法狮龙家居建材股份有限公司召开2024

　　上刊载了《法狮龙家居建材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会

　　的通知》（以下称“会议通知”），会议通知中载明了本次股东大会的会议召开

　　时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对

　　象、会议登记方法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出

　　席本次股东大会并行使表决权。由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结

　　合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项作

　　经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和议案内容与会

　　议通知所载一致，公司本次股东召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》

　　（二）本次股东大会的召开

　　兴市海盐县武原街道武原大道5888号三楼会议室召开，由董事长沈正华先生主

　　行。其中通过上海证券交易所交易系统投票平台进行的网络投票时间为2024年

　　交易所互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年7月18日的9:15-15:00。

　　经本所律师核查，公司本次股东大会召开的实际时间、地点和审议的议案内

　　容与会议通知所载一致，公司本次股东大会的召开程序符合《公司法》《股东大

　　会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大

　　根据本次股东大会的会议通知，有权出席本次股东大会的人员为上海证券交

　　易所截至2024年7月10日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

　　司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托的代理人，公司的董事、监事、

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人

　　根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登

　　记的相关资料等，现场出席本次股东大会的股东及股东代理人共5名，代表有表

　　决权的公司股份数90,000,000股，占公司有表决权股份总数的69.7755%。

　　根据上海证券信息有限公司在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的

　　网络投票结果，在本次股东大会确定的网络投票时段内三亿体育，通过网络有效投票的股

　　东共0名，代表有表决权的公司股份数0股，占公司有表决权股份总数的

　　上述现场出席本次股东大会及通过网络出席本次股东大会的股东合计5名，

　　代表有表决权的公司股份数90,000,00股，占公司有表决权股份总数的69.7755%。

　　出席本次股东大会的人员还有公司的全体董事、监事、高级管理人员及本所

　　本所律师无法对前述参与本次股东大会网络投票的股东的资格进行核查，在

　　该等参与本次股东大会网络投票的股东的资格均符合法律、行政法规、规章、规

　　范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所律师认为，出席、列席本次股东大

　　会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》

　　等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，

　　该等股东、股东代理人及其他人员具备出席本次股东大会的资格。本次股东大会

　　根据本次股东大会的会议通知，本次股东大会对以下议案进行了审议：

　　经本所律师核查，本次股东大会实际审议的议案与会议通知的内容相符，审

　　议的议案符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规

　　本次股东大会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投

　　票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会

　　按《公司章程》《股东大会议事规则》规定的程序由股东代表、监事和本所律师

　　进行计票和监票，并统计了投票的表决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，

　　通过上海证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，上海证券信息有限公司提

　　供了网络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东大会投票表决结束后，公司

　　合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者表决进行了单独计票，

　　根据公司股东及股东代理人的表决以及本次股东大会对表决结果的统计，本

　　用累积投票的方式，选举沈正华、王雪娟、沈中海、陆周良为公司非独立董事；

　　①以投票数90,000,00票同意，选举沈正华先生为非独立董事，同意票数占